Начальник службы финансового мониторингаВакансия в архиве

Уровень зарплаты
з/п не указана
Город
Москва, Павелецкая
Требуемый опыт работы
3–6 лет

Обязанности:

- Организация работы отдела;

- Последующий контроль за мониторингом операций клиентов в рамках выявления операций подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, и финансирования терроризма;

- Формирование dbf-файла для отправки сведений в Уполномоченный орган;

- Контроль за проведением идентификации клиентов, и выгодоприобретателей по операциям клиентов;

- Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

- Участие в разработке и согласовании внутренних нормативных документов в части вопросов по ПОД/ФТ;

- Анализ хозяйственной деятельности клиентов, составление мотивированных суждений по итогам такого анализа;

- Проведение обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ;

- Консультирование работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

- Выявление и анализ рисков, возникающих у Банка в области ПОД/ФТ;

- Подготовка ответов на запросы надзорных органов, а также запросов в адрес надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ;

- Формирование технических заданий по автоматизации процессов усовершенствования АБС Банка в целях повышения эффективности контроля в сфере ПОД/ФТ.

Требования:

- Высшее экономическое или юридическое образование;

- Опыт работы от 3 лет в подразделении ПОД/ФТ Банка;

- Опыт руководства структурным подразделением не менее 1 года;

- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 321-П и др.);

- Знание основ бухгалтерской и налоговой отчетности юридических лиц (приветствуется);

- Стрессоустойчивость, способность принимать быстро решения, аналитический склад ума, ответственность, внимательность, пунктуальность, инициативность.

Условия:

- Офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая, м. Третьяковская, м. Добрынинская, м. Павелецкая);

- Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации;

- График работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 17.45, ПТ с 9.00 до 16.45.

Тип занятости

Полная занятость, полный день

Адрес

Павелецкая, Москва, Пятницкая улица, 57с1
Показать на карте
­
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз

Вакансия в архиве