Главный специалист Отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов
В архиве с 10 апреля 2017
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Москва, Варшавская, Каширская, Каширская, Старокаширское шоссе
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Осуществлять идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ, подразделениях по сопровождения клиентов юридических...
Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ. Знание действующего законодательства, нормативно...
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Давыдково и еще 1
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
1. Сопровождение графиков строительства в программном комплексе Spider Project. 2. Контроль и актуализация сроков выполнения работ, объемов работ, назначения ресурсов.
Опыт работы: не менее 3-х лет. Уровень образования: Высшее. Знание Spider Project (не ниже базового уровня). Наличие навыков работы...
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Формирование и проверка отчетности, направляемой в Банк России в соответствии с Указанием 6282-У (отчеты по формам 0420401, 0420404, 0420409...
Высшее образование (финансы, экономика). Опыт работы в профучастнике рынка ценных бумаг на должности, связанной с подготовкой и проверкой отчетности, направляемой...
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Оказание информационной поддержки клиентам по вопросам, связанным с осуществлением внешнеэкономической деятельности и по вопросам исполнения Банком Федерального закона 115-ФЗ...
Знание Закона 173-ФЗ "О Валютном регулировании и валютном контроле. - Знание Инструкции Банка России от 16.08.2017 181 - И...
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим...
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. -
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Крестьянская застава и еще 1
Опыт от 1 года до 3 лет
Откликнитесь среди первых
Бухучет по кредитным операциям (привлечение/размещение) с физ. и юрлицами. Бухгалтерский учет операций (кредиты, депозиты, гарантии, переводы, операции с пластиковыми...
Высшее образование. Знание банковских продуктов в части бухучета. Навыки бухучета финансовых операций (кредиты, депозиты, гарантии и тд.). Навыки взаимодействия с...
Москва, Варшавская, Каширская, Каширская, Старокаширское шоссе